诈骗造成450万元损失,利用虚拟货币实施集

时间：2022-12-27 21:46:30 来源：轻轻松松宇宙最强编辑部作者：小编酱

文章简介：利用虚拟货币向社会公众募集资金，再关闭交易所将资金收入囊中。利用虚拟货币平台实施集资诈骗的案例，再次提醒公众提高警惕，切勿轻信高额分红等宣传话术。关注本站可以轻松get：游戏资讯，游戏攻略、热点话题、娱乐八卦，最新资讯等！...

今年2月，浦东新区人民检察院以王某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。经审理，近日，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑8年半，并处罚金80万元。

记者从上海市浦东新区人民检察院得知,2018年12月，王某开发并运营“TS通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“TS”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买TS币。2019年3月起，王某委托他人开发“TS公链”“TS钱包”，并租用网络虚拟服务器设立TSC100虚拟货币交易所，推出TSC虚拟货币并以1:1比例换购客户原持有的TS虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“TSC永动机”“TSC100超级合伙人”“CSNS权证 ”、PH、GWT、MTF、MT、GNDT等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。

之后，王某单方面宣布终止项目分红及回购承诺，导致交易所内TSC等虚拟货币迅速贬值。随后，王某终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。经审计，王某共收取报案人金额合计人民币509万余元，支付报案人金额合计57.8万余元，差额为451万余元。

一年多来，浦东检察院加大对投融资领域非法股权融资、非法经营证券期货及各类以“虚拟币”“区块链”“元宇宙”等热门概念出现的新型金融犯罪的前瞻预判研究。在罗造祉看来，构建有效的金融风险防控体系，需要同时打通内部与外部的数据共享和信息研判机制。
此外，面对当前形势，作为投资者应加强自身的防范意识，提高警惕，不去相信所谓“一夜暴富”、“高额回报”之类的虚假宣传，理性看待虚拟货币的价值，远离各种虚拟货币的诈骗、非法集资、传销等非法活动，避免遭受经济损失。

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